创新新材料科技股份有限公司

证券代码：600361        证券简称：创新新材             公告编号：2023-029

【资料图】

              创新新材料科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    投资总额：计划投资19,673.68万美元（折合140,526.28万元人民币）。

    特别风险提示：

   由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能

会面临政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险等风险，导致经营活动过程中

面临一定的风险，公司将持续跟进海外项目进展情况，按照相关规定履行信息披

露义务。

   一、对外投资概述

   （一）对外投资基本情况

   为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，更

好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市

场地位，公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。该项目由公司

Management Limited 在墨西哥共同设立的 2 家公司负责实施，项目投资总额

进展等具体情况分阶段实施建设该项目。

   为确保公司在墨西哥投资项目的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层

包括不限于以股东借款、向子公司增资的形式完成资金流转，金额不超过本次项

目投资总额，同时授权公司经营管理层及其合法授权人士全权办理公司本次投资

有关的具体事宜。

   （二）审议情况

   公司于 2023 年 8 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于

                                        创新新材料科技股份有限公司

开展境外投资的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外

投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

   （三）本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

   二、投资的基本情况

目融资等筹资方式。

实墨西哥项目的具体规划。

Management Limited 的注册资本为 1 万港币；经营范围：金属材料制造。

全资孙公司 Gloucester Management Limited 拟在墨西哥共同设立的至上展望股份

有限公司和至上新材股份有限公司负责项目实施，上述 2 家项目实施主体公司的

注册资本均为 10,000 墨西哥比索；股权关系均为 Drayton Management Limited 持

股比例为 99%、Gloucester Management Limited 持股比例为 1%，公司间接持股

比例为 100%；经营范围：铝合金制造。

   三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   为满足公司业务发展需要，更好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争

力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司在墨西哥开展汽车轻量化铝合金

材料等项目。项目建成后将进一步拓展公司海外市场，深化与全球客户的战略合

作关系，将使公司在更广泛的领域内积极参与国际竞争，提高公司产品的市场占

有率，打造汽车轻量化铝合金材料的全球供应商。

   本次对外投资实施前，尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了分析判

断，但由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可

能会面临政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险等风险，从而导致投资收益

将存在不确定性的风险。

   本次投资一方面可以推进公司全球化发展战略布局，开拓国外市场，另一方

                             创新新材料科技股份有限公司

面可以充分利用墨西哥汽车产业和供应链体系优势，扩大公司的生产能力，提升

公司的订单响应能力，提高客户满意度，从而进一步提高产品市场占有率。本项

目是公司基于自身发展战略，积极拓展海外生产基地布局的重要一步,本次对外

投资符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。

  鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，经营活动过程中面临一定的风险，

公司将持续跟进海外项目进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大

投资者谨慎投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  特此公告。

                      创新新材料科技股份有限公司董事会

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